近日，山東省泰安市中級人民法院二審宣判了泰安東岳泰山靈芝生物保健品有限公司（以下簡稱泰安東岳靈芝公司）特大傳銷案。被告人郭某某判處有期徒刑七年，并處罰金50萬元；被告人何某某判處有期徒刑六年六個月，并處罰金40萬元；被告人馬某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金3萬元。
消費返現(xiàn)騙錢財
據(jù)介紹，泰安東岳靈芝公司以銷售泰山牌靈芝茶為名，采取消費返現(xiàn)、吸收會員加入給與提成的經(jīng)營形式，騙取消費者錢財。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2017年4月26日，該組織郭某某、何某某、馬某某被刑事拘留。
經(jīng)審查得知，2015年8月，郭某某、何某某等人在香港召開香港金子欲貿(mào)易有限公司啟動會，公司實際控制人是郭某某，何某某制定了公司的經(jīng)營模式。同年11月8日，郭某某與泰安市東岳泰山靈芝保健品廠（以下簡稱泰安東岳靈芝廠）原法定代表人馬某簽訂股權(quán)及土地、地上附屬物轉(zhuǎn)讓合同，以1600萬元收購該廠。郭某某支付10%預(yù)付款后開始實際控制泰安東岳靈芝廠。至2016年8月，郭某某陸續(xù)通過青島天地人生物技術(shù)有限公司賬戶支付給馬某某轉(zhuǎn)讓款1232萬元，該資金全部來源于參與傳銷活動的個人賬戶和傳銷組織賬戶。馬某某將泰安東岳靈芝廠及其實際控制的泰安東岳靈芝公司，變更到郭某某指定的華某名下。
2016年3月，郭某某安排劉某開始生產(chǎn)泰山牌靈芝茶。經(jīng)鑒定，一提（規(guī)格：3g*25袋*6盒）泰山牌泰山靈芝茶，在2015年8月1日至2016年12月31日的市場零售價格為300元。郭某某、何某某、馬某某等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以一提靈芝茶售價2600元，至少購買一提（即一單或1P）成為會員，可獲得3900元返利進行宣傳，吸引他人加入。參與人員按照加入的先后順序形成上下層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入。
發(fā)展會員1萬余人
泰安東岳靈芝公司實行十四級會員制度，成為會員需購買至少一單靈芝茶，一個會員可以擁有最多7個ID，每個會員可以放置6個直接下線，會員的級別根據(jù)其本人及其直接或間接發(fā)展的人員購買的單數(shù)計算，公司對每人購買單數(shù)進行限制。獎勵模式分為推薦獎、提成獎、輔導(dǎo)獎、福利基金與董事分紅、促銷獎、境外市場開發(fā)獎。其中會員的提成獎根據(jù)會員的級別升高而提高，一級會員提成比例為1%，每級遞增2.5%，十四級會員提成比例為31%。
泰安東岳靈芝公司通過華某、許某、張某、劉某、胡某等5人的12張個人銀行卡收取會員報單款，發(fā)放會員獎勵和支付員工工資，郭某某實際控制以上銀行卡。2016年3月1日至12月31日，華某等5人共計12個賬戶匯入資金剔除無出資方賬號及名稱的金額后總額460928222.57元，全部來源于參與傳銷活動的人員庫內(nèi)人員的個人賬戶。在泰安東岳靈芝公司的傳銷活動中，郭某某負責組織管理，何某某負責設(shè)計獎勵制度、發(fā)展人員和宣傳授課，馬某某負責統(tǒng)計報單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、管理信息部門人員。自2016年3月至12月，參與傳銷活動的人員達到10375人，層級達到3級以上，參與人員購買單數(shù)共計177280單。
終審維持原判
一審法院泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認為，郭某某、何某某、馬某某等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以至少花2600元購買一提靈芝茶（即一單或1P）成為會員，可獲得3900元返利進行宣傳，吸引他人加入，按照參與人員加入的先后順序形成上下層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重。2016年3月至12月共吸引10375人加入并購買177280單產(chǎn)品，層級達到三級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。
法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處郭某某有期徒刑七年，并處罰金50萬元；判處何某某有期徒刑六年六個月，并處罰金40萬元；判處馬某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金3萬元。
郭某某、何某某不服判決，提出上訴。泰安市中級人民法院受理此案。二審審理查明的事實、證據(jù)與一審相同，法院認為上訴人郭某某、何某某、一審被告人馬某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，泰安市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
消費返現(xiàn)騙錢財
據(jù)介紹，泰安東岳靈芝公司以銷售泰山牌靈芝茶為名，采取消費返現(xiàn)、吸收會員加入給與提成的經(jīng)營形式，騙取消費者錢財。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2017年4月26日，該組織郭某某、何某某、馬某某被刑事拘留。
經(jīng)審查得知，2015年8月，郭某某、何某某等人在香港召開香港金子欲貿(mào)易有限公司啟動會，公司實際控制人是郭某某，何某某制定了公司的經(jīng)營模式。同年11月8日，郭某某與泰安市東岳泰山靈芝保健品廠（以下簡稱泰安東岳靈芝廠）原法定代表人馬某簽訂股權(quán)及土地、地上附屬物轉(zhuǎn)讓合同，以1600萬元收購該廠。郭某某支付10%預(yù)付款后開始實際控制泰安東岳靈芝廠。至2016年8月，郭某某陸續(xù)通過青島天地人生物技術(shù)有限公司賬戶支付給馬某某轉(zhuǎn)讓款1232萬元，該資金全部來源于參與傳銷活動的個人賬戶和傳銷組織賬戶。馬某某將泰安東岳靈芝廠及其實際控制的泰安東岳靈芝公司，變更到郭某某指定的華某名下。
2016年3月，郭某某安排劉某開始生產(chǎn)泰山牌靈芝茶。經(jīng)鑒定，一提（規(guī)格：3g*25袋*6盒）泰山牌泰山靈芝茶，在2015年8月1日至2016年12月31日的市場零售價格為300元。郭某某、何某某、馬某某等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以一提靈芝茶售價2600元，至少購買一提（即一單或1P）成為會員，可獲得3900元返利進行宣傳，吸引他人加入。參與人員按照加入的先后順序形成上下層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入。
發(fā)展會員1萬余人
泰安東岳靈芝公司實行十四級會員制度，成為會員需購買至少一單靈芝茶，一個會員可以擁有最多7個ID，每個會員可以放置6個直接下線，會員的級別根據(jù)其本人及其直接或間接發(fā)展的人員購買的單數(shù)計算，公司對每人購買單數(shù)進行限制。獎勵模式分為推薦獎、提成獎、輔導(dǎo)獎、福利基金與董事分紅、促銷獎、境外市場開發(fā)獎。其中會員的提成獎根據(jù)會員的級別升高而提高，一級會員提成比例為1%，每級遞增2.5%，十四級會員提成比例為31%。
泰安東岳靈芝公司通過華某、許某、張某、劉某、胡某等5人的12張個人銀行卡收取會員報單款，發(fā)放會員獎勵和支付員工工資，郭某某實際控制以上銀行卡。2016年3月1日至12月31日，華某等5人共計12個賬戶匯入資金剔除無出資方賬號及名稱的金額后總額460928222.57元，全部來源于參與傳銷活動的人員庫內(nèi)人員的個人賬戶。在泰安東岳靈芝公司的傳銷活動中，郭某某負責組織管理，何某某負責設(shè)計獎勵制度、發(fā)展人員和宣傳授課，馬某某負責統(tǒng)計報單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、管理信息部門人員。自2016年3月至12月，參與傳銷活動的人員達到10375人，層級達到3級以上，參與人員購買單數(shù)共計177280單。
終審維持原判
一審法院泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認為，郭某某、何某某、馬某某等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以至少花2600元購買一提靈芝茶（即一單或1P）成為會員，可獲得3900元返利進行宣傳，吸引他人加入，按照參與人員加入的先后順序形成上下層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重。2016年3月至12月共吸引10375人加入并購買177280單產(chǎn)品，層級達到三級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。
法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處郭某某有期徒刑七年，并處罰金50萬元；判處何某某有期徒刑六年六個月，并處罰金40萬元；判處馬某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金3萬元。
郭某某、何某某不服判決，提出上訴。泰安市中級人民法院受理此案。二審審理查明的事實、證據(jù)與一審相同，法院認為上訴人郭某某、何某某、一審被告人馬某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，泰安市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
